Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de Convocatoria de Asamblea General

Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de

esta Entidad, tomado en la sesión celebrada el día

5 de mayo de 2003, se convoca a los Sres.

Consejeros Generales, a los Vocales del Consejo de

Administración y Comisionados de la Comisión de

Control, que no ostenten dicha condición, a la

reunión de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar en el edificio de Servicios Centrales, sito en

C/ Ter, 16, de Palma, el día 22 de mayo próximo,

a las 12 horas en primera convocatoria y, en su

caso, en segunda, el día siguiente, 23 de mayo a

las 12 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea.

Segundo.-Introducción del Presidente.

Tercero.-Altas y bajas Órganos de Gobierno.

Ratificaciones.

Cuarto.-Informe del Director General.

Quinto.-Informe de la Comisión de Control y

Censura de Cuentas del ejercicio de 2002.

Sexto.-Propuestas del Consejo de

Administración.

- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales

individuales y consolidadas del ejercicio de 2002,

así como de la distribución del excedente obtenido

y de la gestión del Consejo de Administración.

- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión

y liquidación del presupuesto de las Obras Sociales

del ejercicio de 2002.

- Definición de las Líneas Generales del Plan

de Actuación de la Entidad para el ejercicio de

2003.

- Examen y aprobación, si procede, del

presupuesto de Obra Social y Cultural para el ejercicio

de 2003.

- Nombramiento de Auditores Externos para el

año 2003.

Séptimo.-Propuesta modificación artículos 2, 10,

11, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 32,

43, 44, 45, 49, 50, 52, 70, disposición transitoria

sexta (nueva) y otros de los Estatutos Sociales y

de aquellos artículos que pudieran quedar afectados.

- Propuesta modificación de los artículos 1, 2,

4, 7, 19, 21 y otros del Reglamento para la

designación de los miembros de los Órganos de Gobierno

y de aquellos que pudieran quedar afectados.

Octavo.-Propuesta Emisión de Pagarés.

Noveno.-Delegación en el Consejo de

Administración, con facultades de sustitución para la plena

ejecución de lo acordado en los puntos séptimo

y octavo de este orden del día.

Décimo.-Designación de dos interventores para

la aprobación del acta de la sesión de hoy.

Onceavo.-Ruegos y preguntas.

Nota: Los documentos a que hace referencia el

artículo 23 letra A, apartado 7 de los Estatutos

Sociales, estarán a disposición de los Sres.

Consejeros Generales con 15 días de antelación a la

reunión de la Asamblea en el Edificio de los

Servicios Centrales, C/ Ter, 16, de Palma.

Palma de Mallorca, 29 de abril de 2003.-Llorenç

Huguet Rotger.-El Presidente.-17.785.