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Convocatoria Junta general ordinaria

De acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos sociales se convoca a los señores accionistas de «Gestión Urbanística de Baleares, Sociedad Anónima», para celebrar la Junta general ordinaria el próximo día 15 de Junio a las 14 horas, en la sede social de la misma, en la calle Archiduque Luis Salvador, 7 , entresuelo B, de Palma de Mallorca, en primera convocatoria y, el día 16 del mismo mes de Junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen del Balance, Memoria, cuenta de resultados del ejercicio 2004 y propuesta de su distribución y aprobación, en su caso. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta de distribución de beneficios y autorización al Consejo de Administración para determinar la fecha de su pago. Cuarto.-Renovación, en su caso, del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de Interventores.

Tendrán derecho a asistencia a las Juntas generales los accionistas que posean por lo menos 5 (cinco) acciones, se hallen al corriente en el pago de los dividendos pasivos, y las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro correspondiente, con al menos cinco días de antelación a aquel en .que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 14 de abril de 2005.-La Secretario del Consejo de Administración, doña Felisa Vidal Mercadal.-16.954.