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Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la reunión del pasado día 31 de julio de 2.012, por medio del presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 17 de septiembre de 2.012, a las 12 horas, y en segunda, el día 18 del mismo mes y año, a la misma hora, en ambos casos, en el domicilio social sito en Benidorm, Avenida del Mediterráneo, número 39 con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2.011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria aquí convocada. .

En Benidorm, 31 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración de los Almendros de Alicante, S.A., don Juan Francisco Fuster Pérez.