Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el Salón de Actos del Hotel AC Marriot de Sant Cugat del Vallés, Plaza Xavier Cugat s/nº (antiguo Novotel, el día 18 de junio a las 19,00 horas, o en el mismo lugar y hora del siguiente día 19, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.013.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Nombramientos de accionistas interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Quinto.- Delegación de facultades a favor del Presidente y Secretario del Consejo de Administración para formalizar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión. Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Sant Cugat del Vallés, 30 de abril de 2014.- Sr. Antonio González-Barros, Presidente Consejo Administración.