Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 17 de diciembre de 2013, tras la dimisión verbal presentada por Doña María Ángeles Arias Rodríguez y Don Antonio López García, tanto de sus cargos en el Consejo de Administración como, correspondientemente, del de Consejeros Delegados, al amparo de lo estipulado en los artículos 173º y ss. de la Ley 1/2010 de 2 de julio sobre las sociedades de capital, mediante el presente, se convoca de forma expresa, a los señores socios de la sociedad a la asistencia a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social sito en Vélez-Málaga, Calle Salvador Dalí, número 30, el próximo día 30 de enero de 2014, a las 17:00 horas, en primera convocatoria; y a la misma hora del día 31 de enero de 2014, en segunda convocatoria, si no se alcanzare el quórum mínimo en aquella, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberación, censura y aprobación, si procede, de la dimisión verbal presentada por Doña María Ángeles Arias Rodríguez y Don Antonio López García, tanto de su cargo en el Consejo de Administración como, correspondientemente, del de Consejeros Delegados. Propuesta de nombramiento/cambio del Órgano de Administración; toda vez que, tras las referidas renuncias sólo queda un miembro. Estudio y deliberación.

Segundo.- Para el caso de cambio del Órgano de Administración, de Consejo de Administración por el de Administradores solidarios; o, incluso, Administrador único, proposición de la correspondiente modificación de los Estatutos para su encaje legal. Estudio y deliberación de su redacción.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, de existir, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vélez-Málaga, 17 de diciembre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.