Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el despacho profesional del letrado Ángel Martín Ortíz Bueno situado en la calle Jorge Juan, 85 - 4.º D, 28009 Madrid, en primera convocatoria el día 30 de julio de 2015, a las 17:00 horas, y, en segunda convocatoria, el día 31 de julio de 2015, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación financiera de la empresa y las sociedades participadas: Mascompany Gesvet, S.L.U. y Mascompany Gestión Patrimonial, S.L. Medidas a adoptar.

Segundo.- Estudio y valoración de la posible venta de activos (filiales y/o establecimientos abiertos al público).

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Derechos de Asistencia y Representación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.º de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas de la Sociedad. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, salvo los socios profesionales que únicamente podrán ser representados por otros socios profesionales, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos.

Madrid, 19 de junio de 2015.- Juan Pedro Gravel García-Pérez, Presidente del Consejo de Administración. María del Pilar Gamero Bermejo, la Secretaria.