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Por medio de la presente se le convoca a la Junta General Extraordinaria que se pretende celebrar en la sede social de la sociedad, sita en San Martiño-Areas-Tui, el próximo miércoles, día 29 de Julio de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar, el jueves, día 30 de julio de 2015, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Acuerdo sobre la enajenación de la finca registral n.º 36.194 inscrita en el Registro de la Propiedad de Tui, con una superficie de la parcela de ocho mil trescientos once metros cuadrados (8.311 m2), por el precio de venta de tres millones quinientos mil euros (3.500.000 €) más su correspondiente IVA, a la sociedad mercantil Mercadona, S.A. y la autorización al Consejo de Administración de Nor Rubber, S.A.L. para el otorgamiento de la oportuna escritura publica.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se pone en conocimiento de todas las personas socias que se encuentran a disposición de las mismas, en la sede de la sociedad, toda la documentación referente a los puntos a tratar en la orden del día, y que se podrán obtener, y solicitar su envío a su domicilio, de forma gratuita e inmediata, copia de la citada documentación, previa solicitud correspondiente, por lo que le será entregada copia de la información registral expedida por el Registrador de la Propiedad de Tui. Los socios y socias que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos de la sociedad y por la Ley de Sociedades de Capital, en este supuesto, se ruega que se delegue el voto en la persona que se considere oportuna, cubriendo, al efecto, el escrito que se podrá solicitar en la oficinas de Nor Rubber, S.A.L.

Tui, 24 de junio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Vila Areal.