Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ECONOMÍA E FACENDA

• Orde EHA/2444/2007, do 31 de xullo, que de-senvolve o Regulamento da Lei 19/1993, do 28 de decembro, sobre determinadas medidas de prevención do branqueo de capitais, aprobado por Real decreto 925/1995, do 9 de xuño, en relación co informe de experto externo sobre os procedementos e órganos de control interno e comunicación establecidos para previr o branqueo de capitais. («BOE» 190, do 9-8-2007.)

  • PDF (2007/15157 - 6 páxs. - 191 KB)