CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS
Convocatoria de Asamblea general ordinaria
Día 17 de junio de 1998
En cumplimiento del acuerdo del Consejo de
Administración, celebrado el día 26 de marzo, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24
y 25 de los vigentes Estatutos, se convoca sesión
ordinaria de la Asamblea general de esta Caixa
d'Estalvis, que tendrá lugar el día 17 de junio de 1998,
miércoles, a las dieciocho treinta horas, en primera
convocatoria, o bien a las diecinueve horas, en
segunda convocatoria, que se celebrará en el
domicilio social de la Caixa, rambla de Nostra Senyora, 2
y 4, Auditorio de Fòrum "Berger-Balaguer" en
Vilafranca del Penedès, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Apertura de la sesión por el señor
Presidente.
Segundo.-Presentación y toma de posesión de
los nuevos Consejeros generales, que se incorporan
a la Asamblea para cubrir las vacantes producidas
a lo largo del ejercicio.
Tercero.-Informe estatutario de la Comisión de
Control.
Cuarto.-Informe del Director general.
Quinto.-Aprobación, en su caso, del informe de
gestión y de las cuentas anuales, Memoria de la
entidad, Balance anual, Cuenta de Resultados, tanto
individuales como consolidadas, así como de la
gestión del Consejo de Administración y propuesta
de distribución del excedente neto, todo ello referido
al pasado ejercicio de 1997.
Sexto.-Obra social. Aprobación, en su caso, de
la Memoria de actividades de 1997, de los estados
financieros y del presupuesto para aplicar en el
ejercicio de 1998.
Séptimo.-Propuesta y designación de Vocales
suplentes para cubrir las vacantes producidas por
las bajas en el Consejo de Administración (dos
representantes de entidades culturales, científicas,
benéficas, etc), y en la Comisión de Control (un
representante de entidades culturales, y 1 del
personal). Plazo para la presentación válida de
candidaturas, de acuerdo con las normas estatutarias
y reglamentarias, hasta diez días naturales antes de
la celebración de la Asamblea.
Octavo.-Propuesta y designación de nuevas
entidades, titulares y/o suplentes para formar parte de
los órganos de gobierno, de entre los representantes
comprendidos en el artículo 12.b de los vigentes
Estatutos.
Noveno.-Propuesta de actualización importe
dietas de los señores Consejeros generales.
Décimo.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de
instrumentos financieros para la captación de recursos
ajenos.
Undécimo.-Prórroga del nombramiento de
Auditores para el ejercicio de 1998, de las cuentas anuales
individuales de Caixa d'Estalvis del Penedès y de
las cuentas anuales consolidadas del Grupo Caixa
d'Estalvis del Penedès.
Duodécimo.-Información de los nombramientos
de nuevos cargos en la escritura interna de la entidad.
Decimotercero.-Ratificación, modificación y
aprobación, si procede, de las líneas generales del
plan de actuación anual del Consejo de
Administración de la Caja.
Decimocuarto.-Designación de dos Consejeros
generales como Interventores del acta de esta
Asamblea.
Decimoquinto.-Asuntos varios.
Decimosexto.-Turno abierto de preguntas.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24
de los Estatutos sociales, a partir del día 2 de junio
de 1998, estarán a disposición de los señores
Consejeros, para su examen, en las oficinas de Secretaría
General de la entidad, en el domicilio social, el
informe de gestión, Memoria, Balance y Cuenta de
Resultados, tanto individuales, como consolidadas
del grupo, propuesta de aplicación de resultados,
Memoria y presupuesto de la obra social, informe
de la Comisión de Control, así como el informe
de Auditoría, para poder realizar el examen previo.
Vilafranca del Penedès, 1998.-El Presidente del
Consejo de Administración.-
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