Convocatoria de Asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda,
Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja),
adoptado en sesión celebrada el día 22 de mayo
de 2000, se convoca a los señores Consejeros
generales, miembros del Consejo de Administración y
de la Comisión de Control, a la sesión ordinaria
de la Asamblea general, que se celebrará en el
domicilio de la entidad, sito en Málaga, avenida de
Andalucía, 10 y 12, el día 24 de junio de 2000, a las
doce horas, en primera convocatoria, y a las trece
horas del mismo día, en segunda convocatoria, para
tratar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Informe del señor Presidente.
Segundo.-Informe de la Comisión de Control.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión,
tanto de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de
Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera
(Unicaja), como de su grupo consolidado, y de la
propuesta de aplicación de resultados de Montes de
Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga y Antequera (Unicaja), todo ello
correspondiente al ejercicio económico de 1999, así como
de la gestión de su Consejo de Administración
durante el mismo período.
Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del
informe de gestión de la obra social y liquidación
del presupuesto correspondiente al ejercicio de
1999, así como de su presupuesto para el ejercicio
de 2000, autorización al Consejo para redistribuir
partidas del mismo y, si procediere, creación y/o
disolución de obras sociales.
Quinto.-Autorización al Consejo de
Administración para acordar la emisión de obligaciones
subordinadas.
Sexto.-Modificación de los vigentes Estatutos y
Reglamento de procedimiento electoral de la entidad
para adaptarlos a las disposiciones de la Ley
15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros
de Andalucía.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o
designación de Interventores para tal fin.
Se advierte a los señores Consejeros generales
que, desde el día 9 de junio del presente año y
hasta la fecha de celebración de la Asamblea, tienen
derecho a examinar en la sede central de la entidad
(Dirección de Secretaría Institucional), el texto
íntegro de la modificación estatutaria y reglamentaria
propuesta, así como el informe emitido por el
Consejo de Administración sobre la misma y de pedir
la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Igualmente estará a su disposición, en el mismo
lugar y con la antelación referida, la documentación
correspondiente a los demás asuntos incluidos en
el orden del día.
Málaga, 22 de mayo de 2000.-El Presidente del
Consejo de Administración, Braulio Medel
Cámara.-29.883.
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