Convocatoria de la Asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, se
convoca a los señores Consejeros generales y a las
señoras Consejeras generales de esta entidad a la
celebración de la Asamblea general ordinaria, que
tendrá lugar el próximo día 22 de junio, a las
diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y a
las dieciocho, en segunda convocatoria, en el
auditorio del centro cultural "Caixa Catalunya", edificio
"La Pedrera", paseo de Gracia, número 92, de
Barcelona, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Apertura del acto por parte del señor
Presidente.
Segundo.-Informe del señor Director general
sobre el proceso de renovación parcial de los
órganos de gobierno de esta institución.
Tercero.-Renovación parcial de la Asamblea
general.
Cuarto.-Resolución de reclamaciones, si las
hubiere.
Quinto.-Renovación parcial del Consejo de
Administración.
Sexto.-Renovación parcial de la Comisión de
Control.
Séptimo.-Informe del señor Director general
correspondiente al ejercicio 1999.
Octavo.-Informe de la Comisión de Control.
Noveno.-Aprobación, si procede, del informe de
gestión y cuentas anuales, individuales y
consolidadas, del ejercicio 1999, así como también de la
distribución del excedente y de la gestión del
Consejo de Administración.
Décimo.-Aprobación, si procede, del informe
anual y de la liquidación del presupuesto de la obra
social, correspondientes al ejercicio 1999, así como
también del presupuesto para el ejercicio 2000.
Undécimo.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar, fijando los plazos
y condiciones que considere convenientes, la
emisión, por parte de Caixa Catalunya, de pagarés de
empresa, "warrants", bonos de Tesorería o de Caja,
cédulas, bonos o participaciones hipotecarias, deuda
subordinada, obligaciones y cualquier otro tipo de
títulos de renta fija, de conformidad con la
legislación vigente, siempre y cuando el saldo vivo en
circulación no exceda, en ningún momento, el
importe de 900.000 millones de pesetas o su
contravalor en divisa o en euros.
Duodécimo.-Aprobación, si procede, de las
líneas generales del plan de actuación anual de la
entidad.
Decimotercero.-Nombramiento de los
Interventores del acta de la Asamblea.
Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.
Los documentos que serán sometidos a la
aprobación de la Asamblea general estarán, a disposición
de los señores Consejeros generales y señoras
Consejeras generales, en la Secretaría general y de
órganos de gobierno (plaza Antonio Maura, 6, de
Barcelona), con quince días de antelación a la
celebración de la Asamblea general, de acuerdo con
el artículo 31, párrafo 1.2, de los Estatutos.
Barcelona, 16 de mayo de 2000.-El Consejo de
Administración.-34.011.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid