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Convocatoria de la Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se

convoca a los señores Consejeros generales y a las

señoras Consejeras generales de esta entidad a la

celebración de la Asamblea general ordinaria, que

tendrá lugar el próximo día 22 de junio, a las

diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y a

las dieciocho, en segunda convocatoria, en el

auditorio del centro cultural "Caixa Catalunya", edificio

"La Pedrera", paseo de Gracia, número 92, de

Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura del acto por parte del señor

Presidente.

Segundo.-Informe del señor Director general

sobre el proceso de renovación parcial de los

órganos de gobierno de esta institución.

Tercero.-Renovación parcial de la Asamblea

general.

Cuarto.-Resolución de reclamaciones, si las

hubiere.

Quinto.-Renovación parcial del Consejo de

Administración.

Sexto.-Renovación parcial de la Comisión de

Control.

Séptimo.-Informe del señor Director general

correspondiente al ejercicio 1999.

Octavo.-Informe de la Comisión de Control.

Noveno.-Aprobación, si procede, del informe de

gestión y cuentas anuales, individuales y

consolidadas, del ejercicio 1999, así como también de la

distribución del excedente y de la gestión del

Consejo de Administración.

Décimo.-Aprobación, si procede, del informe

anual y de la liquidación del presupuesto de la obra

social, correspondientes al ejercicio 1999, así como

también del presupuesto para el ejercicio 2000.

Undécimo.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda acordar, fijando los plazos

y condiciones que considere convenientes, la

emisión, por parte de Caixa Catalunya, de pagarés de

empresa, "warrants", bonos de Tesorería o de Caja,

cédulas, bonos o participaciones hipotecarias, deuda

subordinada, obligaciones y cualquier otro tipo de

títulos de renta fija, de conformidad con la

legislación vigente, siempre y cuando el saldo vivo en

circulación no exceda, en ningún momento, el

importe de 900.000 millones de pesetas o su

contravalor en divisa o en euros.

Duodécimo.-Aprobación, si procede, de las

líneas generales del plan de actuación anual de la

entidad.

Decimotercero.-Nombramiento de los

Interventores del acta de la Asamblea.

Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.

Los documentos que serán sometidos a la

aprobación de la Asamblea general estarán, a disposición

de los señores Consejeros generales y señoras

Consejeras generales, en la Secretaría general y de

órganos de gobierno (plaza Antonio Maura, 6, de

Barcelona), con quince días de antelación a la

celebración de la Asamblea general, de acuerdo con

el artículo 31, párrafo 1.2, de los Estatutos.

Barcelona, 16 de mayo de 2000.-El Consejo de

Administración.-34.011.