Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo establecido en el apartado

número 3 del artículo 12 de los Estatutos sociales

de la entidad, y en cumplimiento del acuerdo

adoptado por el Consejo de Administración, en su

reunión extraordinaria celebrada el pasado día 24 de

mayo de 2000, se convoca a los señores Consejeros

generales de esta institución a la Asamblea general

ordinaria de la Caja General de Ahorros de

Granada, que tendrá lugar el próximo día 26 de junio,

a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en

el salón de actos de la sede central de la entidad,

sita en la plaza de Villamena, número 1, de Granada.

En caso de no reunirse el quórum necesario, se

celebrará en segunda convocatoria una hora después

de la anteriormente señalada.

Orden del día:

Primero.-Apertura de la sesión por el Presidente.

Segundo.-Informe del Presidente de la entidad.

Tercero.-Informe del Presidente de la Comisión

del Control.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión

del Consejo de Administración, Memoria, Balance

y Cuenta de Resultados de 1999, así como de la

aplicación de éstos a los fines de la entidad.

Quinto.-Liquidación del presupuesto de obra

social correspondiente a 1999 y aprobación, si

procede, del presupuesto de obra social para 2000.

Sexto.-Refundición de los Estatutos sociales con

objeto de introducir en los mismos las

modificaciones exigidas para su adaptación a la normativa

vigente en materia de Cajas, en concreto Ley de

Cajas de Ahorros de Andalucía, Ley 15/1999.

Séptimo.-Refundición del Reglamento del

Procedimiento Regulador del Sistema de Designación

de los Órganos de Gobierno de la Caja General

de Ahorros de Granada, con objeto de introducir

en los mismos las modificaciones exigidas para su

adaptación a la normativa vigente en materia de

Cajas, en concreto Ley de Cajas de Ahorros de

Andalucía, Ley 15/1999.

Octavo.-Renovación de Auditor de cuentas

externo.

Noveno.-Actualización de dietas de Consejeros.

Décimo.-Designación de Interventores y

suplentes para la aprobación del acta de la sesión.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

No se admitirá la delegación en otro Consejero,

ni en tercera persona.

Al objeto de que se puedan dirigir y ordenar

debidamente los debates relativos a los puntos sexto

y séptimo del orden del día, se comunica a los

señores Consejeros que antes del día 16 de junio

procedan a depositar en el Registro General de la

entidad las enmiendas y/o propuestas relativas al

texto de la modificación estatutaria y del Reglamento

propuestas.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince

días antes de la celebración de esta Asamblea,

quedará depositada en la unidad de órganos de gobierno

de la entidad, y a disposición de los señores

Consejeros, la documentación relativa al contenido del

orden del día de la Asamblea general.

Granada, 25 de mayo de 2000.-El Presidente,

Julio Rodríguez López.-32.651.