De conformidad con lo establecido en el apartado
número 3 del artículo 12 de los Estatutos sociales
de la entidad, y en cumplimiento del acuerdo
adoptado por el Consejo de Administración, en su
reunión extraordinaria celebrada el pasado día 24 de
mayo de 2000, se convoca a los señores Consejeros
generales de esta institución a la Asamblea general
ordinaria de la Caja General de Ahorros de
Granada, que tendrá lugar el próximo día 26 de junio,
a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en
el salón de actos de la sede central de la entidad,
sita en la plaza de Villamena, número 1, de Granada.
En caso de no reunirse el quórum necesario, se
celebrará en segunda convocatoria una hora después
de la anteriormente señalada.
Orden del día:
Primero.-Apertura de la sesión por el Presidente.
Segundo.-Informe del Presidente de la entidad.
Tercero.-Informe del Presidente de la Comisión
del Control.
Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión
del Consejo de Administración, Memoria, Balance
y Cuenta de Resultados de 1999, así como de la
aplicación de éstos a los fines de la entidad.
Quinto.-Liquidación del presupuesto de obra
social correspondiente a 1999 y aprobación, si
procede, del presupuesto de obra social para 2000.
Sexto.-Refundición de los Estatutos sociales con
objeto de introducir en los mismos las
modificaciones exigidas para su adaptación a la normativa
vigente en materia de Cajas, en concreto Ley de
Cajas de Ahorros de Andalucía, Ley 15/1999.
Séptimo.-Refundición del Reglamento del
Procedimiento Regulador del Sistema de Designación
de los Órganos de Gobierno de la Caja General
de Ahorros de Granada, con objeto de introducir
en los mismos las modificaciones exigidas para su
adaptación a la normativa vigente en materia de
Cajas, en concreto Ley de Cajas de Ahorros de
Andalucía, Ley 15/1999.
Octavo.-Renovación de Auditor de cuentas
externo.
Noveno.-Actualización de dietas de Consejeros.
Décimo.-Designación de Interventores y
suplentes para la aprobación del acta de la sesión.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
No se admitirá la delegación en otro Consejero,
ni en tercera persona.
Al objeto de que se puedan dirigir y ordenar
debidamente los debates relativos a los puntos sexto
y séptimo del orden del día, se comunica a los
señores Consejeros que antes del día 16 de junio
procedan a depositar en el Registro General de la
entidad las enmiendas y/o propuestas relativas al
texto de la modificación estatutaria y del Reglamento
propuestas.
De acuerdo con lo legalmente establecido, quince
días antes de la celebración de esta Asamblea,
quedará depositada en la unidad de órganos de gobierno
de la entidad, y a disposición de los señores
Consejeros, la documentación relativa al contenido del
orden del día de la Asamblea general.
Granada, 25 de mayo de 2000.-El Presidente,
Julio Rodríguez López.-32.651.
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