Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Convocatoria de Asamblea general ordinaria
De conformidad con lo acordado por el Consejo
de Administración, en sesión del día 21 de febrero
de 2000, se convoca la primera Asamblea general
ordinaria de la Institución correspondiente al
ejercicio 2000, con arreglo a lo establecido en los
Estatutos sociales, para que tenga lugar el día 20 de
marzo de 2000, a las diecisiete horas treinta minutos,
en primera convocatoria, y, en su caso, a las
dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el
Auditorio de IFEMA-Centro de Convenciones, Parque
Ferial "Juan Carlos I", de esta capital, según el
siguiente
Orden del día
Primero.-Informe del señor Presidente.
Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales e informe de gestión de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid y de su Grupo
Consolidado, así como de la gestión del Consejo de
Administración, correspondiente al ejercicio 1999.
Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación
del resultado de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, correspondiente al ejercicio 1999,
Cuarto.-Obra social. Aprobación, en su caso, de
la gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio
1999, y aprobación, en su caso, del presupuesto
para el ejercicio 2000.
Quinto.-Fundación "Caja Madrid". Informe
sobre cuentas y actividades correspondientes al
ejercicio 1999 y presupuesto para el ejercicio 2000.
Sexto.-Emisión de instrumentos financieros para
la captación de recursos ajenos.
Séptimo.-Delegación de facultades para la
formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.
Apoderamiento al Secretario del Consejo de
Administración y de la Asamblea general para que pueda
llevar a cabo el depósito de las cuentas anuales.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
A efectos de lo estalecido en el artículo 32 de
los Estatutos sociales, el Consejo de Administración
ha acordado requerir la presencia de fedatario
público para que levante acta de la Asamblea general.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26.5
de los Estatutos sociales, deben asistir a la Asamblea
los señores Consejeros generales de la Institución.
No se admitirá la representación por otro miembro
de la Asamblea o por tercera persona, sea física
o jurídica.
De conformidad con lo regulado en el artículo
28 de los Estatutos de la entidad, los documentos
objeto de deliberación en la Asamblea estarán a
disposición de los señores Consejeros, para su
examen, en las oficinas de la Secretaría General de
la entidad, sitas en el paseo de la Castellana, número
189, planta 21, de Madrid.
Los señores Consejeros podrán solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de la Asamblea,
los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día.
Madrid, 21 de febrero de 2000.-El Secretario
del Consejo de Administración, Enrique de la Torre
Martínez.-10.462.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
