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Asamblea general
El Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria, en sesión del día
25 de febrero de 2000, acordó convocar a los
señores Consejeros generales a la reunión de la Asamblea
general ordinaria, que tendrá lugar en el salón de
actos del domicilio social de la entidad, sito en
Salamanca, plaza de los Bandos, 15-17, el día 14 de
abril de 2000 a las dieciséis horas, en primera
convocatoria, y a las diecisiete horas del mismo día,
en segunda, para deliberar y adoptar los oportunos
acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Formación de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución válida de la Asamblea general.
Segundo.-Toma de posesión de señores
Consejeros generales.
Tercero.-Información de la Presidencia.
Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.
Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales (comprensivas del Balance, la
Cuenta de Resultados y la Memoria), el informe
de gestión de la Caja de Ahorros de Salamanca
y Soria (Caja Duero) y de su grupo consolidado,
de la gestión del Consejo de Administración de
la entidad, así como la propuesta de aplicación de
excedentes, correspondientes al ejercicio de 1999.
Sexto.-Renovación nombramiento de Auditores.
Séptimo.-Propuesta del Consejo de
Administración sobre los siguientes asuntos relativos a la Obra
Social y Cultural:
a) Ratificación, si procede, de la liquidación de
los presupuestos de la Obra Social y Cultural del
ejercicio 1999.
b) Aprobación, si procede de los presupuestos
de la Obra Social y Cultural para el ejercicio 2000.
Octavo.-Aprobación de la cesión global del
Activo y del Pasivo que, en su caso, "Credit Lyonnais
España, Sociedad Anónima", haga a favor de la
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero)
y su sometimiento a condición suspensiva.
Noveno.-Delegación de facultades para la
ejecución de los acuerdos adoptados.
Décimo.-Acuerdos sobre aprobación del acta de
la reunión.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
Durante los quince días anteriores a la
celebración de la Asamblea general, los señores Consejeros
tendrán a su disposición, a través de la Secretaría
de Relaciones Institucionales, la información
relacionada con los asuntos incluidos en el orden del
día y, en su caso, la documentación pertinente.
Salamanca, 25 de febrero de 2000.-El Presidente
del Consejo de Administración, Sebastián Battaner
Arias.-13.665.
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