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Convocatoria de la LXXXI Asamblea general
ordinaria
En uso de las facultades que me confiere el
artículo 31.2, apartado a) de los vigentes Estatutos
de la entidad, y conforme al acuerdo adoptado por
el Consejo de Administración en su sesión de 15
de marzo de 2000, se convoca a todas y cada una
de nuestras instituciones a la LXXXI Asamblea
general ordinaria de esta Confederación, que tendrá
lugar en Madrid, en la sede social de la entidad,
calle Alcalá, 27, a las doce horas del día 12 de
abril de 2000, en primera convocatoria, y a las doce
horas treinta minutos, del mismo día, en segunda
convocatoria, para tratar de los asuntos
comprendidos en el orden del día que a continuación se
inserta:
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución de la Asamblea.
Segundo.-Informe del Presidente.
Tercero.-Informe del Director general.
Cuarto.-Informes de la Comisión de Control:
Sobre la gestión económico-financiera.
Sobre la censura de cuentas del ejercicio de 1999.
Sobre la renovación parcial de los órganos de
gobierno de la entidad.
Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias y Memoria), del informe de gestión
y de la aplicación de los resultados a los fines propios
de la Confederación, así como la gestión del Consejo
de Administración, todo ello correspondiente al
ejercicio económico de 1999 y rendición de cuentas
del ejercicio anterior.
Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la
liquidación del presupuesto de obra benéfico-social
correspondiente al ejercicio de 1999 y del
presupuesto de mantenimiento de la OBS para el ejercicio
de 2000.
Séptimo.-Ratificación y nombramiento, en su
caso, de Vocales titulares y suplentes del Consejo
de Administración.
Octavo.-Nombramiento de un Vtitular y cuatro
suplentes de la Comisión de control, por el grupo
de Consejeros de Administración.
Noveno.-Nombramiento de Interventores para
la aprobación del acta de la Asamblea.
Décimo.-Estudio de los temas propuestos por
el Consejo de Administración.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
Madrid, 15 de marzo de 2000.-El Presidente,
Manuel Pizarro Moreno.-13.661.
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