Convocatoria de Asamblea general ordinaria
día 5 de abril de 2001
En cumplimiento del acuerdo del Consejo de
Administración, celebrado el día 22 de febrero, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
24 y 25 de los vigentes Estatutos, se convoca sesión
ordinaria de la Asamblea general de esta Caja, que
tendrá lugar el día 5 de abril de 2001, jueves, a
las dieciocho horas, en primera convocatoria, o bien
a las dieciocho treinta, en segunda convocatoria,
en el domicilio social de La Caixa, rambla de Nostra
Senyora, 2 y 4, auditorio del Forum
"Berger-Balaguer", en Vilafranca del Penedés, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Apertura de la sesión por el señor
Presidente.
Segundo.-Presentación y toma de posesión de
los nuevos Consejeros generales que se incorporan
a la Asamblea a raíz de la renovación estatutaria
de la mitad de sus miembros.
Tercero.-Informe estatutario de la comisión de
control.
Cuarto.-Informe del Director general.
Quinto.-Aprobación, en su caso, del informe de
gestión y de las cuentas anuales, Memoria de la
entidad, Balance anual, Cuentas de Resultados,
tanto individuales como consolidadas, así como la
gestión del Consejo de Administración y propuesta
de distribución del excedente neto, todo ello referido
al pasado ejercicio de 2000.
Sexto.-Obra social. Aprobación, en su caso, de
la Memoria de actividades de 2000, de los estados
financieros y del presupuesto para aplicar en el
ejercicio de 2001.
Séptimo.-Propuesta y designación de una
entidad titular para formar parte de los órganos de
gobierno, de conformidad con lo establecido en el
artículo 19 y dentro de la representación
comprendida en el artículo 12.b de los Estatutos vigentes.
Octavo.-Propuesta y designación de vocales
-titulares y suplentes- del Consejo de Administración
(tres representantes de los impositores, dos
representantes de entidades culturales, científicas,
benéficas, etc., un representante de corporaciones y un
representante del personal), y en la Comisión de
control (dos representantes de los impositores, un
representante de entidades culturales, etc., y un
representante de corporaciones), para dar
cumplimiento al proceso de renovación de la mitad de
los órganos de gobierno. Plazo para la presentación
válida de candidaturas, de acuerdo con las normas
estatutarias y reglamentarias, hasta diez días
naturales antes de la celebración de la Asamblea.
Noveno.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de
instrumentos financieros para la captación de recursos
ajenos.
Décimo.-Prórroga del nombramiento de
Auditores para el ejercicio de 2001, de las cuentas anuales
individuales de Caixa d'Estalvis del Penedés y de
las cuentas anuales consolidadas del grupo Caixa
d'Estalvis del Penedés.
Undécimo.-Ratificación, modificación y
aprobación, si procede, de las líneas generales del plan
de actuación anual del Consejo de Administración
de la Caja.
Duodécimo.-Designación de dos Consejeros
generales como Interventores del acta de esta
Asamblea.
Decimotercero.-Asuntos varios.
Decimocuarto.-Turno abierto de preguntas.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
24 de los Estatutos vigentes, a partir del día 20
de marzo de 2001 estarán a disposición de los
señores Consejeros para su examen en las oficinas de
Secretaría General de la entidad, en el domicilio
social, el informe de gestión, Memoria, Balance y
Cuenta de Resultados tanto individuales como
consolidadas del grupo, propuesta de aplicación de
resultados, Memoria y presupuesto de la obra social,
informe de la Comisión de Control, así como el
informe de Auditoría y la documentación relativa
a los restantes puntos del orden del día, para poder
realizar el examen previo.
Vilafranca del Penedés, 20 de marzo de 2001.-El
Presidente del Consejo de Administración, Josep
Parera Ripoll.-12.628.
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