Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

día 5 de abril de 2001

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de

Administración, celebrado el día 22 de febrero, y

de conformidad con lo dispuesto en los artículos

24 y 25 de los vigentes Estatutos, se convoca sesión

ordinaria de la Asamblea general de esta Caja, que

tendrá lugar el día 5 de abril de 2001, jueves, a

las dieciocho horas, en primera convocatoria, o bien

a las dieciocho treinta, en segunda convocatoria,

en el domicilio social de La Caixa, rambla de Nostra

Senyora, 2 y 4, auditorio del Forum

"Berger-Balaguer", en Vilafranca del Penedés, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura de la sesión por el señor

Presidente.

Segundo.-Presentación y toma de posesión de

los nuevos Consejeros generales que se incorporan

a la Asamblea a raíz de la renovación estatutaria

de la mitad de sus miembros.

Tercero.-Informe estatutario de la comisión de

control.

Cuarto.-Informe del Director general.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del informe de

gestión y de las cuentas anuales, Memoria de la

entidad, Balance anual, Cuentas de Resultados,

tanto individuales como consolidadas, así como la

gestión del Consejo de Administración y propuesta

de distribución del excedente neto, todo ello referido

al pasado ejercicio de 2000.

Sexto.-Obra social. Aprobación, en su caso, de

la Memoria de actividades de 2000, de los estados

financieros y del presupuesto para aplicar en el

ejercicio de 2001.

Séptimo.-Propuesta y designación de una

entidad titular para formar parte de los órganos de

gobierno, de conformidad con lo establecido en el

artículo 19 y dentro de la representación

comprendida en el artículo 12.b de los Estatutos vigentes.

Octavo.-Propuesta y designación de vocales

-titulares y suplentes- del Consejo de Administración

(tres representantes de los impositores, dos

representantes de entidades culturales, científicas,

benéficas, etc., un representante de corporaciones y un

representante del personal), y en la Comisión de

control (dos representantes de los impositores, un

representante de entidades culturales, etc., y un

representante de corporaciones), para dar

cumplimiento al proceso de renovación de la mitad de

los órganos de gobierno. Plazo para la presentación

válida de candidaturas, de acuerdo con las normas

estatutarias y reglamentarias, hasta diez días

naturales antes de la celebración de la Asamblea.

Noveno.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda acordar la emisión de

instrumentos financieros para la captación de recursos

ajenos.

Décimo.-Prórroga del nombramiento de

Auditores para el ejercicio de 2001, de las cuentas anuales

individuales de Caixa d'Estalvis del Penedés y de

las cuentas anuales consolidadas del grupo Caixa

d'Estalvis del Penedés.

Undécimo.-Ratificación, modificación y

aprobación, si procede, de las líneas generales del plan

de actuación anual del Consejo de Administración

de la Caja.

Duodécimo.-Designación de dos Consejeros

generales como Interventores del acta de esta

Asamblea.

Decimotercero.-Asuntos varios.

Decimocuarto.-Turno abierto de preguntas.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo

24 de los Estatutos vigentes, a partir del día 20

de marzo de 2001 estarán a disposición de los

señores Consejeros para su examen en las oficinas de

Secretaría General de la entidad, en el domicilio

social, el informe de gestión, Memoria, Balance y

Cuenta de Resultados tanto individuales como

consolidadas del grupo, propuesta de aplicación de

resultados, Memoria y presupuesto de la obra social,

informe de la Comisión de Control, así como el

informe de Auditoría y la documentación relativa

a los restantes puntos del orden del día, para poder

realizar el examen previo.

Vilafranca del Penedés, 20 de marzo de 2001.-El

Presidente del Consejo de Administración, Josep

Parera Ripoll.-12.628.