Convocatoria de asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración y
de conformidad con lo establecido en las normas
estatutarias, se convoca a las señoras y señores
Consejeros Generales, Consejo de Administración y
Comisión de Control de esta "Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Extremadura", a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará, en primera
convocatoria a las diecisiete horas del lunes 28 de junio
de 2004, y en segunda convocatoria a las diecisiete
horas y treinta minutos del mismo día en el Aula
de Cultura de esta Entidad, sita en Cáceres, Calle
Clavellinas núms. 7 y 9, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
determinar el "quórum" y subsiguiente constitución
válida de la Asamblea.
Segundo.-Salutación del Sr. Presidente.
Tercero.-Presentación de la Memoria, Balance
Anual y Cuenta de Resultados, individuales y
consolidados del ejercicio 2003, así como la distribución
de excedentes de citado ejercicio.
Cuarto.-Gestión de la Obra Social y Cultural
correspondiente al ejercicio del 2003.
Quinto.-Informe de la Comisión de Control.
Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión del
Consejo de Administración, Memoria, Balance
Anual y Cuenta de Resultados, individuales y
consolidados del ejercicio del 2003, así como la
aplicación de excedentes del ejercicio del 2003.
Séptimo.-Aprobación, si procede, de la gestión
de la Obra Social y Cultural correspondiente al
ejercicio 2003.
Octavo.-Presupuesto de la Obra Social y Cultural
para el ejercicio de 2004, y su aprobación, si procede.
Noveno.-Aprobación, si procede, de la propuesta
de modificación de los Estatutos y del Reglamento
de Procedimiento Regulador del sistema de
designación y elecciones de los Órganos de Gobierno
de la Entidad, de acuerdo con la nueva normativa
en vigor.
Décimo.-Propuesta de la Comisión de Control
para la contratación de Auditores de Cuentas
anuales del ejercicio 2004.
Undécimo.-Autorización de la Asamblea
General, al Consejo de Administración, para la emisión
de Cédulas, Bonos o participaciones hipotecarias,
Bonos de Tesorería, Deuda Subordinada, o cualquier
otro tipo de valores de renta fija.
Duodécimo.-Otros asuntos.
Decimotercero.-Ruegos y preguntas.
Decimocuarto.-Acuerdo sobre aprobación del
Acta de la sesión o, en su caso, nombramientos
de dos Interventores, todo ello de conformidad con
lo que dispone el artículo 26.5 de los Estatutos
de la Entidad.
Nota: Quince días antes de la celebración de la
sesión, estará a disposición de los señores
Consejeros, en la sede Institucional de la Entidad
(Secretaría General, en la plaza de Santa María, 8,
de Cáceres), para su examen la documentación a
que se refiere el artículo 28 de los Estatutos.
Cáceres, 25 de mayo de 2004.-El Presidente del
Consejo de Administración, Jesús Medina
Ocaña.-26.140.
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