Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y

de conformidad con lo establecido en las normas

estatutarias, se convoca a las señoras y señores

Consejeros Generales, Consejo de Administración y

Comisión de Control de esta "Caja de Ahorros y

Monte de Piedad de Extremadura", a la Asamblea

General Ordinaria que se celebrará, en primera

convocatoria a las diecisiete horas del lunes 28 de junio

de 2004, y en segunda convocatoria a las diecisiete

horas y treinta minutos del mismo día en el Aula

de Cultura de esta Entidad, sita en Cáceres, Calle

Clavellinas núms. 7 y 9, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para

determinar el "quórum" y subsiguiente constitución

válida de la Asamblea.

Segundo.-Salutación del Sr. Presidente.

Tercero.-Presentación de la Memoria, Balance

Anual y Cuenta de Resultados, individuales y

consolidados del ejercicio 2003, así como la distribución

de excedentes de citado ejercicio.

Cuarto.-Gestión de la Obra Social y Cultural

correspondiente al ejercicio del 2003.

Quinto.-Informe de la Comisión de Control.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión del

Consejo de Administración, Memoria, Balance

Anual y Cuenta de Resultados, individuales y

consolidados del ejercicio del 2003, así como la

aplicación de excedentes del ejercicio del 2003.

Séptimo.-Aprobación, si procede, de la gestión

de la Obra Social y Cultural correspondiente al

ejercicio 2003.

Octavo.-Presupuesto de la Obra Social y Cultural

para el ejercicio de 2004, y su aprobación, si procede.

Noveno.-Aprobación, si procede, de la propuesta

de modificación de los Estatutos y del Reglamento

de Procedimiento Regulador del sistema de

designación y elecciones de los Órganos de Gobierno

de la Entidad, de acuerdo con la nueva normativa

en vigor.

Décimo.-Propuesta de la Comisión de Control

para la contratación de Auditores de Cuentas

anuales del ejercicio 2004.

Undécimo.-Autorización de la Asamblea

General, al Consejo de Administración, para la emisión

de Cédulas, Bonos o participaciones hipotecarias,

Bonos de Tesorería, Deuda Subordinada, o cualquier

otro tipo de valores de renta fija.

Duodécimo.-Otros asuntos.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.-Acuerdo sobre aprobación del

Acta de la sesión o, en su caso, nombramientos

de dos Interventores, todo ello de conformidad con

lo que dispone el artículo 26.5 de los Estatutos

de la Entidad.

Nota: Quince días antes de la celebración de la

sesión, estará a disposición de los señores

Consejeros, en la sede Institucional de la Entidad

(Secretaría General, en la plaza de Santa María, 8,

de Cáceres), para su examen la documentación a

que se refiere el artículo 28 de los Estatutos.

Cáceres, 25 de mayo de 2004.-El Presidente del

Consejo de Administración, Jesús Medina

Ocaña.-26.140.