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Asamblea General Ordinaria
El Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), en
su sesión celebrada el día 25 de marzo de 2004,
acordó convocar a los señores Consejeros Generales
a la reunión ordinaria de la Asamblea General, que
tendrá lugar en el Salón de Actos del domicilio
social de la Entidad, sito en Salamanca, plaza de
Los Bandos, 15-17, el día 16 de abril de 2004,
a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y
a las dieciocho horas del mismo día, en segunda,
para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos
sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Formación de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución válida de la Asamblea General.
Segundo.-Informe de la Presidencia.
Tercero.-Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales (comprensivas del balance, la
cuenta de resultados y la memoria), el informe de
gestión de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria
(Caja Duero) y de su grupo consolidado, de la
gestión del Consejo de Administración de la Entidad,
así como de la propuesta de aplicación de
excedentes, correspondientes al ejercicio 2003.
Quinto.-Renovación nombramiento de auditores.
Sexto.-Propuesta del Consejo de Administración
sobre los siguientes asuntos relativos a la Obra Social
y Cultural:
a) Ratificación, si procede, de la liquidación del
presupuesto de la Obra Social y Cultural del
ejercicio 2003.
b) Aprobación, si procede, de los presupuestos
de la Obra Social y Cultural para el presente
ejercicio 2004.
Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo
de Administración para la ejecución de los acuerdos
adoptados.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Acuerdos sobre aprobación del acta de
la sesión.
Durante los quince días anteriores a la
celebración de la Asamblea General, los señores Consejeros
tendrán a su disposición, a través de la Secretaría
de Relaciones Institucionales, la información
relacionada con los asuntos incluidos en el orden del
día y, en su caso, la documentación pertinente.
Salamanca, 25 de marzo de 2004.-El Presidente
del Consejo de Administración, Julio Fermoso
García.-&11.411.
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