Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Según acuerdo del Consejo de Administración,
en sesión del día 24 de marzo de 2004, y de
conformidad con las normas establecidas en los
Estatutos de la Entidad, se convoca Asamblea General
Ordinaria de la Caja de Ahorros de Santander y
Cantabria, que se celebrará el día 17 de abril de
2004, en el Centro Cultural Caja Cantabria, calle
Tantín, 25, de Santander, a las once horas en
primera convocatoria, y a las once treinta horas del
mismo día, en segunda, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Constitución de la Asamblea.
Segundo.-Lectura del informe de la Comisión
de Control, con el análisis de la gestión económica
y financiera de la Entidad, en el ejercicio 2003.
Tercero.-Lectura del Informe-Memoria de la
Comisión Delegada de Empresas Participadas.
Cuarto.-Lectura del Informe del Comité de
Auditoría.
Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de
la gestión del Consejo de Administración, de las
Cuentas Anuales, integradas por el Balance, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria,
correspondiente todo al ejercicio 2003 así como la
propuesta de aplicación de los Resultados a los fines
de la Caja, previa consideración del informe de la
Comisión de Control.
Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión y
liquidación de los presupuestos de Obra Social del
ejercicio 2003 así como los del ejercicio 2004 junto
con su dotación, teniendo asimismo presente el
preceptivo informe de la Comisión de Control.
Séptimo.-Definición de las líneas generales del
plan de actuación de la Entidad para el
ejercicio 2004.
Octavo.-Autorización para la emisión de deuda
subordinada, participaciones preferentes, pagarés,
cédulas, bonos, participaciones hipotecarias, bonos
de tesorería, o cualesquiera otros tipos de títulos
o valores, actuales o de futura creación.
Noveno.-Estudio y resolución de proposiciones
sobre temas que, siendo de la competencia de la
Asamblea, no hayan podido ser recogidas en el
Orden del Día (artículo 28.8 de los Estatutos).
Décimo.-Nombramiento de Auditores de
Cuentas para el ejercicio 2004.
Undécimo.-Designación de Interventores del
acta de la sesión.
Santander, 24 de marzo de 2004.-Caja de
Ahorros de Santander y Cantabria, el Presidente
del Consejo de Administración, Carlos Saiz
Martínez.-11.402.
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