Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Según acuerdo del Consejo de Administración,

en sesión del día 24 de marzo de 2004, y de

conformidad con las normas establecidas en los

Estatutos de la Entidad, se convoca Asamblea General

Ordinaria de la Caja de Ahorros de Santander y

Cantabria, que se celebrará el día 17 de abril de

2004, en el Centro Cultural Caja Cantabria, calle

Tantín, 25, de Santander, a las once horas en

primera convocatoria, y a las once treinta horas del

mismo día, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea.

Segundo.-Lectura del informe de la Comisión

de Control, con el análisis de la gestión económica

y financiera de la Entidad, en el ejercicio 2003.

Tercero.-Lectura del Informe-Memoria de la

Comisión Delegada de Empresas Participadas.

Cuarto.-Lectura del Informe del Comité de

Auditoría.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de

la gestión del Consejo de Administración, de las

Cuentas Anuales, integradas por el Balance, la

Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria,

correspondiente todo al ejercicio 2003 así como la

propuesta de aplicación de los Resultados a los fines

de la Caja, previa consideración del informe de la

Comisión de Control.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión y

liquidación de los presupuestos de Obra Social del

ejercicio 2003 así como los del ejercicio 2004 junto

con su dotación, teniendo asimismo presente el

preceptivo informe de la Comisión de Control.

Séptimo.-Definición de las líneas generales del

plan de actuación de la Entidad para el

ejercicio 2004.

Octavo.-Autorización para la emisión de deuda

subordinada, participaciones preferentes, pagarés,

cédulas, bonos, participaciones hipotecarias, bonos

de tesorería, o cualesquiera otros tipos de títulos

o valores, actuales o de futura creación.

Noveno.-Estudio y resolución de proposiciones

sobre temas que, siendo de la competencia de la

Asamblea, no hayan podido ser recogidas en el

Orden del Día (artículo 28.8 de los Estatutos).

Décimo.-Nombramiento de Auditores de

Cuentas para el ejercicio 2004.

Undécimo.-Designación de Interventores del

acta de la sesión.

Santander, 24 de marzo de 2004.-Caja de

Ahorros de Santander y Cantabria, el Presidente

del Consejo de Administración, Carlos Saiz

Martínez.-11.402.