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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos, en sesión celebrada el 26 de Abril de 2005, de conformidad con el artículo 24 y siguientes de los Estatutos de la Entidad, acordó convocar a los Señores Consejeros Generales a la Asamblea General que con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el salón de actos del domicilio social de la Entidad, Avenida de los Reyes Católicos, número uno, de la ciudad de Burgos, el día 18 de junio de 2005, sábado, a las doce horas en primera convocatoria, y el mismo día y lugar, a las doce treinta horas, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lista de asistentes para la válida constitución de la Asamblea.

Segundo.-Toma de posesión de Consejeros Generales. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas del balance, memoria y cuenta de resultados) , del Informe de Gestión de la Caja, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de excedentes, todo ello correspondiente al año 2004. Cuarto.-Informe de la Auditoría Externa sobre los estados financieros a 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Dictamen de la Comisión de Control. Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del Presupuesto de Obra Social y Cultural de 2004 y del proyecto de Presupuesto de Obra Social y Cultural para el año 2005, así como autorización al Consejo de Administración para redistribuir partidas. Séptimo.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio económico 2005. Octavo.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración, o a la persona o personas que este designe, para que pueda acordar la emisión de instrumentos financieros de conformidad con la legislación vigente. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la reunión, así como nombramiento de interventores para su aprobación.

Durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea, los miembros con derecho a asistir a la misma, tendrán a su disposición, en el precitado domicilio social (Secretaría General) , información suficiente relacionada con los temas a tratar en el presente orden del día.

Burgos, 26 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Mijangos Linaza.-25.085.