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Convocatoria de Asamblea General ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos de la entidad y por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el día 4 de abril de 2006, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General ordinaria correspondiente al primer semestre del año 2006, que tendrá lugar el sábado día 3 de junio de 2006, a las once horas y treinta minutos en primera convocatoria y a las doce horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Salón de Actos del domicilio social de la entidad (Casa del Cordón), Plaza de la Libertad, s/n.º, Burgos, con arreglo al siguiente

Orden del Día

Primero.-Constitución de la Asamblea y apertura del acto por parte de la Presidencia.

Segundo.-Informe de la Dirección General. Tercero.-Informe de la Comisión de Control. Cuarto.-Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados. Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del Presupuesto de Obra Social de 2005 y del Presupuesto de Obra Social para el año 2006. Creación de nuevas obras sociales. Sexto.-Nombramiento de auditores de cuentas. Séptimo.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de instrumentos financieros de conformidad con la legislación vigente. Octavo.-Propuesta de modificación del Reglamento de Procedimiento Electoral de la entidad para actualizar la representación de las Entidades de Interés Gene-ral, acomodándola a lo establecido en la Orden HAC/548/2006, de 4 de abril. Noveno.-Nombramiento, en su caso, de dos Interventores para la aprobación del acta de la sesión. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea, quedará depositada en el domicilio social de la Caja (Secretaría General), a disposición de los Sres. Consejeros, información relativa a los puntos del Orden del Día.

Burgos, 20 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Arribas Moral.-23.621.