Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, tomado en la reunión celebrada el día 28 de abril de 2006, se convoca a los/las Sres./Sras. Consejeros/as generales y a los/las Vocales del Consejo de Administración y Comisionados/as de la Comisión de Control que no tienen la condición de Consejeros/as generales, a la reunión de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar en el edificio de los Servicios Centrales, sito en calle Ter, 16, de Palma, el próximo día 31 de mayo, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de junio, a las 11 horas.

Orden del día

1. Constitución de la Asamblea.

2. Introducción del Presidente. 3. Información de los cambios habidos hasta el día de hoy en el Consejo de Administración, Comisiones Delegadas y Comisión de Control. 4. Informe del Director general. 5. Informes de la Comisión de Control, de la Comisión de Auditoría y censura de cuentas del ejercicio de 2005. 6. Propuestas del Consejo de Administración.

6.1 Aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio de 2005, así como de la distribución de los excedentes obtenidos y de la gestión del Consejo de Administración.

6.2 Informe y aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de la obra social del ejercicio de 2005. 6.3 Definición de las líneas generales del plan de actuación de la entidad para el ejercicio de 2006. 6.4 Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de la obra social y cultural para el ejercicio del 2006. 6.5 Aprobación de instrumentos de emisión de deuda (cédulas hipotecarias, obligaciones subordinadas, pagarés de empresa, participaciones preferentes y otros), de los límites anuales para el trienio 2007-2009 (1.200.000.000 € para el 2007; 1.350.000.000 € para el 2008 y 1.500.000.000 € para el 2009) y autorización al Consejo de Administración para su desarrollo y ejecución. 6.6. Ratificación de la aprobación, si procede, del convenio con la UIB.

7. Lectura de la memoria del Comité de Ética.

8. Información adicional del Comité de Ética. 9. Designación de los Consejeros generales que por delegación de esta Asamblea general deberán resolver, en segunda instancia, las reclamaciones que puedan formularse durante el proceso electoral de renovación parcial de los miembros de los órganos de gobierno de la entidad. 10. Designación de Interventores para la aprobación del acta de la sesión de hoy. 11. Ruegos y preguntas.

Nota: Los documentos a que hace referencia el artícu­lo 23.2, letra f), de los Estatutos sociales, así como el Informe anual del Gobierno Corporativo 2005, estarán a disposición de los Sres./Sras. Consejeros/as generales, con 15 días de antelación a la reunión de la Asamblea, en el edificio de los Servicios Centrales, c/ Ter, 16, de Palma.

Palma de Mallorca, 2 de mayo de 2006.-El Presidente, Fernando Alzamora Carbonell.-26.522.