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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado el pasado día 7 de mayo de 2001 se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Meder, Salvaterra de Miño (Pontevedra), el próximo día 29 de junio de 2001 a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, a las veinticuatro horas siguientes, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Aprobación del Balance de fusión de la sociedad, cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Quinto.-Examen del proyecto de fusión, por absorción, de la sociedad "Adegas Galegas, Sociedad Anónima", por la sociedad "Viñedos del Goián, Sociedad Limitada", y la aprobación, en su caso, de dicha fusión, por absorción, conforme a las determinaciones del proyecto que, en síntesis, son las siguientes: a) La sociedad absorbente es "Viñedos del Goián, Sociedad Limitada", y la sociedad absorbida es "Adegas Galegas, Sociedad Anónima", ambas inscritas en el Registro Mercantil de Pontevedra.

b) El tipo de canje se concreta en que 97 acciones representativas del capital de "Adegas Galegas, Sociedad Anónima", serán canjeadas por 11 nuevas participaciones de "Viñedos del Goián, Sociedad Limitada".

c) Las acciones de la sociedad absorbida se canjearán por participaciones de la absorbente en el domicilio social de esta última.

d) Las nuevas participaciones darán derecho a participar en las ganancias sociales a partir del día 1 de enero de 2001.

e) La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será el 1 de enero de 2001.

f) No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

g) La sociedad absorbente sucederá en la denominación social de la sociedad absorbida.

Sexto.-Sometimiento de la operación al régimen fiscal especial del capítulo VIII, título VIII de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, sobre el régimen fiscal especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de Activos y canjes de valores.

Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados en la Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas y representantes de los trabajadores tienen el derecho de examinar en el domicilio social y el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos exigidos por el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Meder, 15 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.324.