Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con carácter ordinario y extraordinario, se celebrará en el domicilio social el próximo día 14 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.-Supresión de las limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones y consiguiente modificación de los artículos 8.o, 10 y 11 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta por la propia Junta, si procede.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que se someterán a su aprobación en la Junta. Asimismo, se les informa del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lliça de Vall, 22 de mayo de 2001.-El Presidente y Consejero Delegado, Gil Ortiz Bretones.-27.258.