Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración, en virtud de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de los Estatutos sociales, convoca a los señores mutualistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará a las doce horas, en primera convocatoria, y una hora después, en segunda, en el domicilio social, sito en Tarragona, rambla Nova, 56, segunda planta, el próximo día 19 de junio de 2001, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Aplicación y distribución de resultados e informe de gestión del ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de renovación, reelección o designación parcial de vacantes estatutarias en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Propuesta de reelección de los Auditores de Cuentas de la entidad para el próximo ejercicio.

Quinto.-Otorgamiento de facultades al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración indistintamente, para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con facultad para subsanar, completar, aclarar o rectificar el texto de los mismos, en lo que sea preciso, para su definitiva inscripción registral.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta y designación de socios para su firma.

La asistencia será personal o por representación (únicamente a favor de otro mutualista, concedida con una antelación mínima de cinco días hábiles antes del día de la Asamblea), y el que se proponga asistir deberá proveerse de una papeleta de entrada que se facilitará en el domicilio social de la Mutua, durante las horas de oficina, hasta dos días hábiles antes de su celebración. Los mutualistas que lo deseen podrán obtener de la entidad de forma gratuita, previa petición por escrito, los documentos básicos contables que han de someterse a la aprobación de la misma y el informe de Auditoría.

Tarragona, 14 de mayo de 2001.-El Presidente, Pedro Jornet Grant.-24.748.