Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general, ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Baracaldo, calle Cataluña, número 5, 3.o centro, los próximos días 14 y 15 de junio a las diecisiete horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, para deliberar y adoptar acuerdos, sobre los siguientes puntos del orden del día.

Orden del día de la Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio del año 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión social.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación del acta si procede.

Orden del día de la Junta general extraordinaria Primero.-Modificación de Estatutos en su artículo 4.o cambio de domicilio social y artículo 5.o ampliación de capital.

Segundo.-Nombramiento o renovación del órgano de administración y nombramiento de nuevos apoderados, si procede.

Tercero-Autorización y facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Igualmente se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro do la modificación de estatutos propuesta, el informe sobre la misma así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello en cumplimiento de lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 22 de mayo de 2001.- El Administrador único.-26.579.