Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Joaquín Turina, 2, 03580 Alfaz del Pi, el día 12 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificar el acuerdo de ampliación de capital en la cantidad de 70.000.000 de pesetas tomado por el Consejo de Administración en virtud de la delegación conferida por la Junta general y otorgar facultades para la subsanación de defectos de todo tipo y obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Reducción de capital social en la cantidad de 5.100.000 pesetas por amortización de las acciones propias en cartera por igual cuantía y modificación consecuente del artículo quinto de los Estatutos.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los socios tienen a su disposición desde este momento y podrán obtener de la sociedad gratuitamente los documentos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta, en el domicilio social, así como a solicitar su envío por correo.

Alfaz del Pi, 16 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge A. Frances Gil.-27.423.