Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en los locales de los PP. Pasionistas de Peñafiel (Valladolid), el próximo día 17 de junio de 2001, a las diez horas, en única convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000, informe de los Auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de resultados, así como el informe de gestión.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2001.

Cuarto.-Elección de cargos del Consejo de Administración: Vicepresidente, Secretario y Vocal primero.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para pedir préstamos hasta un máximo de 1.600.000.000 pesetas en las condiciones, plazos e intereses que libremente se pacten.

Sexto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales (retribución de los Administradores).

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Autorización del Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de posibles errores.

Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel (Valladolid), 15 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Justiniano Mayón Bueno.-24.823.