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Convocatoria a Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en la avenida Tomás Roca Bosch, sin número, en el denominado Centro Cívico Comercial de la urbanización de "Puerto Rico", término municipal de Mogán, el día 28 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de "Puerto Rico, Sociedad Anónima", a la Junta general, convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, la propuesta de distribución de resultado y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión social en el mismo período.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de fusión por absorción de la mercantil "Amadores de Puerto Rico, Sociedad Limitada", unipersonal, por "Puerto Rico, Sociedad Anónima", conforme a las siguientes determinaciones del citado proyecto: a) La sociedad absorbente es "Puerto Rico, Sociedad Anónima", con domicilio en la avenida del Valle, sin número, semisótano del Centro Comercial "Puerto Rico", Mogán, inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas al folio 37 del libro 23, sección tercera del tomo general de sociedades, hoja número 280 e inscripción primera. La sociedad absorbida es "Amadores de Puerto Rico, Sociedad Limitada" unipersonal, domiciliada en la avenida Tomás Roca Bosch, sin número, Centro Cívico Comercial, Mogán, inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas al folio 76 del tomo 1.266 general, hoja G.C.14945 e inscripción 17.

b) Por tratarse de una fusión por absorción de entidad integrante participada, no procede relación de canje.

c) Las operaciones de la sociedad absorbida habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente a partir de 1 de enero de 2001.

d) No se contemplarán derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

Quinto.-Reducción de capital, mediante amortización de autocartera, y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.-Cese y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.-Cambio del nombre de la vía donde se encuentra ubicado el domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

Octavo.-Redenominación en euros del capital social y del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación estatutaria.

Noveno.-Reelección de Auditores de cuentas.

Décimo.-Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Undécimo.-Aprobación del acta.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

En cuanto a la fusión, los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de acciones, así como los representantes de los trabajadores, tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener la entrega o envío gratuito de los siguiente documentos: Proyecto de fusión, informes de los Administradores, cuentas anuales e informe de gestión de las sociedades participantes de los tres últimos ejercicios con sus informes de auditoría, Balances de fusión, estatutos vigentes de las sociedades participantes y relación de los Administra dores de las sociedades participantes en la fusión y fecha de su nombramiento. En cuanto a las cuentas, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de los Auditores.

En la urbanización "Puerto Rico", término municipal de Mogán a 18 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Roca Suárez.-27.199.