Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el local sito en Terrassa, Portal de Sant Roc, 33, entresuelo, el próximo día 18 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o al siguiente, día 19 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que comprenden el Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como la gestión del órgano de administración en dicho período y propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Nombramiento o, en su caso, prórroga de nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Tercero.-Informe del Presidente sobre la redenominación del capital y acciones en euros y adopción, en su caso, de los acuerdos que procedan.

Cuarto.-Autorizaciones y delegaciones para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, que incluye la propuesta de aplicación del resultado, e informe de gestión y auditoría.

Terrassa, 7 de mayo de 2001.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Carlos Puig Ruiz.-24.767.