Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90-92, entresuelo, de Barcelona, el día 21 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y aplicación de su resultado. Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas.

Segundo.-Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.-Acuerdo sobre la recompra de acciones de las compañías del grupo.

Cuarto.-Redenominación del capital social a euros. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ampliación de los supuestos de libre transmisibilidad de las acciones y consiguiente modificación del artículo 8.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ratificación de las instrumentaciones documentarias suscritas entre las sociedades del grupo.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que habrán de ser objeto de aprobación por la Junta, en su caso, y el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y del informe de los Auditores de cuentas, así como el informe del Administrador sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación al fijado para su celebración, las tengan inscritas en el libro-registro de la sociedad.

Barcelona, 11 de mayo de 2001.-El Administrador único.-25.907.