Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90-92, entresuelo, de Barcelona, el día 21 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y aplicación de su resultado. Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas.

Segundo.-Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.-Acuerdo sobre recompra de acciones de las compañías del grupo.

Cuarto.-Ampliación de los supuestos de libre transmisibilidad de las acciones y consiguiente modificación del artículo 9.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ratificación de las instrumentaciones documentarias suscritas entre las sociedades del grupo.

Sexto.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que habrán de ser objeto de aprobación por la Junta, en su caso, y el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y del informe de los Auditores de cuentas, así como el informe del Administrador sobre la modificación estatutaria propuesta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación al fijado para su celebración, las tengan inscritas en el Libro Registro de la sociedad.

Barcelona, 11 de mayo de 2001.-El Administrador único.-25.840.