Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de "Uncona, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Pamplona, plaza Conde de Rodezno, número 8, piso 8.o, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2001, a las doce horas treinta minutos, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio de 2000, así como de la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Nombramiento de Vocales del Consejo de Administración, y de Presidente y Secretario del mismo.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, así como autorización para enajenar las acciones propias adquiridas.

Cuarto.-Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, apartados uno y dos, de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, y disposiciones concordantes.

Quinto.-Aumento de capital, con el único objetivo de redondear al alza, y al céntimo más próximo, el valor nominal de las acciones, según dispone el artículo 11 de la referida norma.

Sexto.-Nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales, para recoger la redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones, así como el aumento de capital que, en su caso, se acuerde.

Séptimo.-Solicitar la exención de los aranceles notariales y registrales, así como de cuantos impuestos se puedan devengar de los acuerdos que se tomen, en virtud de los artículos 21.2 y 28.3 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, y demás disposiciones aplicables.

Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, en los más amplios términos, incluida la de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como para su elevación a públicos, inscripción de los que procedan y depósito de cuentas.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relacionados con los puntos primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del orden del día, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Pamplona, 23 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Ilundain.-26.348.