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Documento BORME-C-2001-103372

UNDEFASA, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 103, páginas 13471 a 13471 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2001-103372

TEXTO

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 18 de mayo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Ribesalbes, sin número, de Alcora (Castellón), el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o si procediera, en segunda, el día 29 de junio de 2001, a las dieciocho treinta horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2000 y finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Aceptación, si procede, del informe de gestión formulado por la Administración social.

Quinto.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento del Auditor de cuentas para el ejercicio 2001, iniciado el 1 de enero de 2001 y cuyo cierre será el 31 de diciembre de 2001.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Alcora, 18 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Higinio Gil Domingo.-26.380.

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