Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 26 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2001, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2000, formuladas por el órgano de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000 y, en su caso, distribución de beneficios.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de Administración durante el ejercicio 2000.

Quinto.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos.

Sexto.-Modificación del apartado 2.2 del artículo 7.o bis 1).

Séptimo.-Facultar al Administrador único para la elevación a público de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se hace constar también el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho de asistencia, con voz y voto, los accionistas que posean al menos el 1 por 1.000 del capital social. Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga una participación en el capital superior a dicho límite mínimo o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número, todo ello sin perjuicio de que el señor Presidente de la Junta, en esta ocasión admitirá la asistencia a la misma de cualquier accionista, independientemente de cual sea su participación en el capital social.

Asimismo, se informa que a todos los accionistas asistentes les será entregado por la sociedad, en concepto de prima de asistencia, la cantidad de 10.000 pesetas (60,10 euros), a la que le será aplicada la correspondiente retención fiscal.

Madrid, 24 de mayo de 2001.-El Administrador único.-27.546.