Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 9 de mayo de 2001, se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, calle Lauria, número 123, primero, segunda, el próximo día 28 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000. Inexistencia de negocios de la sociedad sobre acciones propias.

Segundo.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Cuarto.-Dar cuenta, ratificar y aprobar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, celebrada en fecha 9 de mayo de 2001, sobre: a) Modificación de forma de administración.

Modificación de los correspondientes artículos estatutarios (artículos 16 y 28 de los Estatutos sociales).

Acuerdos, en su caso.

b) Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador/es solidarios, en su caso.

Quinto.-Propuesta de redenominación de capital social en euros y redondeo del valor nominal de las acciones al céntimo más próximo, con base en el Balance a 31 de diciembre de 2000; renominalización, modificación de la cifra estatutaria del capital social y consiguiente modificación de los artículos estatutarios relativos al capital social y acciones, en su caso; sustitución o estampillado de los títulos; delegación en los Administradores; acuerdos, en su caso.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 21 de mayo de 2001.-Por el Consejo, el Presidente.-26.835.