Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general de accionistas en su doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Padilla, 6, Madrid, a las diecinueve horas del día 20 de junio de 2001, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar el día 21 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informes sobre autocartera y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Ratificación del acuerdo de ampliación de capital tomado en Junta general el 11 de mayo de 2000 por importe de 25.000.000 de pesetas nominales y subsiguiente ejecución del mismo en la forma y plazo en que se ha verificado, declarando íntegramente suscrito y desembolsado dicho aumento y dando nueva redacción al artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Reducción del capital social en cumplimiento de la Ley sobre introducción del euro y creación de una reserva indisponible.

Cuarto.-Elevación del número de Vocales del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la creación de sociedades filiales o toma de participaciones significativas en sociedades cuyo objeto social esté directa o indirectamente relacionado con el de la sociedad.

Sexto.-Documentación y ejecución de los acuerdos.

Séptimo.-Redacción y aprobación de las actas.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar y obtener en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que afectan a los puntos del orden del día y que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Conforme al artículo 13 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los socios que tengan inscritas sus acciones en el libro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar por otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, siempre que la representación se confiera por escrito y con carácter especial para esta Junta, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la misma Ley.

Madrid, 31 de mayo de 2001.-El Consejero Delegado, Darío Valcárcel Lezcano.-29.453.