Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en los locales de la Cámara de Comercio de Madrid, calle Pedro Salinas, 11, el 20 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria o, el 21 del mismo mes y año, a las once horas, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de informe de gestión, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), distribución de resultados y censura de la gestión social del ejercicio 2000.

Segundo.-Redenominación en euros del capital de la sociedad por ajuste del valor nominal de las acciones, reducción del capital social con dotación de reserva indisponible y correlativa modificación del artículo 5.o de los Estatutos.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los informes de gestión y las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la LSA, así como los informes de los Administradores y el texto de las modificaciones estatutarias propuestas, de conformidad con el artículo 144 de la LSA. También podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se pone en conocimiento de los accionistas que habida cuenta de las previsiones de asistencia de los accionistas y de los quórum legalmente establecidos, es probable la celebración de la Junta en segunda convocatoria.

Madrid, 23 de mayo de 2001.-El Administrador único.-27.474.