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Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Grupo Auxiliar Metalúrgico, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, en su sesión del día 30 de mayo de 2001, convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Vitoria-Gasteiz, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2001, sábado, a las doce treinta horas de la mañana, en el Teatro Principal, sito en calle San Prudencio, número 29.

En el supuesto de que no pudiera celebrarse la Junta general en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el 24 de junio de 2001, domingo, en el mismo lugar y a la misma hora, siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, tanto de la sociedad ("Grupo Auxiliar Metalúrgico, Sociedad Anónima"), así como de su grupo consolidado, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad ("Grupo Auxiliar Metalúrgico, Sociedad Anónima") y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: Artículo 12 (Constitución), artículo 13 (Derecho de asistencia) y artículo 14 (Deliberación y votación), todos ellos referentes a la Junta general.

Artículo 16 (Reuniones) y artículo 20 (Retribución), todos ellos referentes al Consejo de Administración.

Artículo 23: Derecho de información.

Tercero.-Reelección de "Arthur Andersen y Cía., S. Com.", como Auditores de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 153.1.B.

del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para que, dentro del plazo máximo de cinco años, y si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social, hasta la mitad del capital social actual, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, con atribución de la facultad de exclusión del derecho de suscripción preferente contemplada en el artículo 159.2 de la citada Ley, dando nueva redacción al artículo 4 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, en los términos que acuerde la Junta general y con los límites legalmente establecidos, y, en su caso, proceder a su enajenación.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de bonos, obligaciones, pagarés o valores similares, simples o garantizados, no convertibles en acciones, en la modalidad y cuantía que decida la Junta, de conformidad con la Ley.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta general.

El acta de la reunión de la Junta general será extendida por Notario público, requerido al efecto por los Administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículos 48.d) y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión tanto de la sociedad ("Grupo Auxiliar Metalúrgico, Sociedad Anónima"), como de su grupo consolidado, y la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, así como los informes respectivos de los Auditores de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.C del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, a partir de la presente convocatoria, el texto íntegro de los acuerdos y las modificaciones propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas, todo ello relativo a los puntos segundo y cuarto del orden del día, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta general los accionistas titulares de por lo menos 100 acciones, que acrediten, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha de la primera convocatoria, hallarse inscritos en los registros de detalle de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, y se provean de la tarjeta de asistencia.

Los titulares de menos de 100 acciones podrán conferir su representación a un accionista con derecho a asistencia o agruparse con otros que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar tal número, confiriendo la representación a uno de los accionistas de la agrupación.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, que deberá ser accionista, salvo en el caso del artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. La representación deberá conferirse por escrito y, en su caso, deberán constar las instrucciones de voto. Caso de no impartirse instrucciones de voto, se entenderá que el representante vota a favor de las propuestas presentadas por el Consejo de Administración. El registro de tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la Junta.

Por último, y con carácter informativo, se hace constar que previsiblemente la Junta general se celebrará en primera convocatoria el día 23 de junio, a las doce treinta de la mañana, en Vitoria-Gasteiz, Teatro Principal, calle San Prudencio, 29.

Vitoria-Gasteiz, 30 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-29.294.