State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas de "Pharma Gen, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Coslada (Madrid), calle Alcarria, número 7, a las diecinueve horas del día 19 de junio de 2001, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 20 de junio de 2001 en el mismo lugar y a igual hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, del informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo periodo.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Solicitud de prórroga del régimen de tributación consolidada en el Impuesto de Sociedades.

Cuarto.-Aplicación en "Pharma Gen, Sociedad Anónima", del Plan de Incentivos para empleados y directivos del Grupo Zeltia en relación con la retribución variable correspondiente al año 2001.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social, conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas correspondientes al ejercicio 2000.

En relación con el punto quinto del orden del día, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, sito en la calle Alcarria, número 7, de Coslada (Madrid), el texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 144.1.c), así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán ejercer el derecho de asistencia o delegar su voto los señores accionistas que, con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta, se hallen inscritos en el Libro Registro de Accionistas.

Coslada (Madrid), 28 de mayo de 2001.-Íñigo Zurita Goñi, Secretario del Consejo de Administración de "Pharma Gen, Sociedad Anónima".-28.886.