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Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Pharma Mar, Sociedad Anónima", a la Junta general, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle de la Calera, número 3 de Tres Cantos (Madrid), a las 17:00 horas del día 19 de junio de 2001, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 20 de junio de 2001 en el mismo lugar y a igual hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de "Pharma Mar, Sociedad Anónima", correspondiente al ejercicio de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo.

Segundo.-Determinación de la cuantía anual correspondiente a la retribución del Consejo de Administración, todo ello de conformidad con el artículo 26 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Redenominación en euros y reducción del capital social en la cuantía de 1.405,90 euros con cargo a reservas libres y con la finalidad de incrementar las reservas voluntarias, mediante disminución del valor nominal de las acciones de "Pharma Mar, Sociedad Anónima", actualmente en circulación, de forma que el valor nominal de las mismas quede fijado en 60,10 euros por acción, y dotación de una reserva indisponible de igual importe.

En consecuencia, modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Delegación de facultades.

Cuarto.-Aplicación en "Pharma Mar, Sociedad Anónima", del Plan de Incentivos para empleados y directivos del Grupo Zeltia en relación con la retribución variable correspondiente al año 2001.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social, conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto el acuerdo cuarto de la Junta general ordinaria de accionistas de 5 de junio de 2000.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la entidad o de la sociedad dominante por sí misma o por sociedades del grupo, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización concedida para el mismo fin por la Junta general ordinaria de accionistas de 5 de junio de 2000. Autorización al Consejo de Administración para la aceptación en prenda de acciones de la sociedad dominante, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas de acuerdo con lo previsto en el articulo 80 del mismo cuerpo legal, y exclusivamente en el marco del Plan de Incentivos aprobado por la Junta General de "Zeltia, Sociedad Anónima", dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización concedida para el mismo fin por la Junta general extraordinaria de accionistas de 21 de diciembre de 2000.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de títulos de renta fija hasta el importe máximo establecido legalmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil y dejando sin efecto el acuerdo tercero de la Junta general ordinaria de accionistas de 5 de junio de 2000.

Octavo.-Solicitud a la Administración Pública de la prórroga del régimen de tributación consolidada en el Impuesto de Sociedades.

Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta general de accionistas en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, con designación de interventores si fuera necesario.

De conformidad con los dispuesto en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas correspondientes al ejercicio de 2000.

En relación con los puntos tercero y quinto del orden del día, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, sito en la calle de la Calera, número 3, de Tres Cantos (Madrid), el texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 144.1.c), así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán ejercitar el derecho de asistencia o delegar su voto, los señores accionistas que, con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta, se hallen inscritos en el Libro Registro de Accionistas.

Tres Cantos (Madrid), 28 de mayo de 2001.

Íñigo Zurita Goñi, Secretario del Consejo de Administración de "Pharma Mar, Sociedad Anónima".-28.885.