Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Galdakano, carretera Bilbao-San Sebastián, kilómetro 5, el día 27 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del siguiente día 28 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Determinación de la retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía, así como del grupo consolidado para el ejercicio 2001, condicionado a que la sociedad y/o el grupo devinieran obligados a auditarse.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido, se hace constar que en el domicilio social se encuentra a disposición de los señores socios, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho de los socios de obtener los citados documentos, de forma inmediata y gratuita.

Galdakano, 22 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.888.