Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera y única convocatoria, el día 28 de junio del 2001, a las dieciséis treinta horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social; aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados y examen del informe de gestión y del Auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Reelección de Auditores para el ejercicio 2001.

Tercero.-Redenominación en euros de la cifra del capital social de conformidad con los artículos 11 y 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, y posterior ajuste del valor nominal de las acciones en aplicación del artículo 28 del mismo texto legal y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor.

Barcelona, 25 de mayo de 2001.-El Administrador único, Ignacio Berenguer Bringas.-28.695.