Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará a las doce horas del día 29 de junio de 2001, en el domicilio social (calle Serrano, 55), en primera convocatoria, y el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, para el caso de que por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiere que celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Redenominación del capital a euros, según lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, y demás acuerdos necesarios para ejecutar dicha redenominación, así como las modificaciones estatutarias pertinentes.

Quinto.-Transformación de la sociedad de "Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV)" en "Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF)", con la consiguiente modificación y nueva redacción de Estatutos sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectivos dicha transformación y modificación de Estatutos sociales.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en los registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, de Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Estarán, asimismo, a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 29 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-29.900.