Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Etxarri-Aranatz (Navarra), en el domicilio social de la empresa, polígono industrial "Aritzalko", número 24, el día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las dieciocho treinta horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta sobre aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación del importe de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2001, de conformidad con el artículo 38 de los Estatutos, Tercero.-Facultar al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que indistintamente puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por esta Junta, y efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales con la aplicación de su resultado.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Etxarri-Aranatz, 23 de mayo de 2001.-El Secretario.- Visto bueno, el Presidente.-28.342.