Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "España, Sociedad Anónima, Compañía Nacional de Seguros", a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 26 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del Consejo, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Reelección de Auditores de cuentas de la compañía.

Tercero.-Modificación de los Estatutos sociales en sus artículos 13 (legitimación para asistir a las Juntas generales), 20 (número de componentes del Consejo de Administración y condiciones subjetivas requeridas para el nombramiento como Consejero), 24 (flexibilización de la capacidad de convocar el Consejo por parte de su Presidente), 25 (establecimiento del voto de calidad del Presidente en caso de empate en las votaciones del Consejo) y 29 (redenominación en euros de la remuneración fija y de las dietas de asistencia correspondientes a los miembros del Consejo de Administración).

Delegación de facultades.

De conformidad con los dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, y conforme al artículo 144 de la misma Ley, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores justificativo de dicha modificación, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de junio de 2001.-Joaquín Rizo Fernández, Secretario del Consejo de Administración.-31.285.