Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión del 28 de mayo de 2001, se convoca a Junta general de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria a las trece horas del día 28 de junio de 2001, en el salón de la Sociedad Filarmónica, calle Marqués del Puerto, número 2, de Bilbao, y en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 29 de junio de 2001 en el mismo lugar y hora para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de las cuenta anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Modificación del artículo 1, sobre denominación social y artículo 15, tercer párrafo, de los Estatutos sociales sobre quórum de constitución de las Juntas generales de accionistas.

Tercero.-Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros de la sociedad.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia sociedad, directamente o a través de sus sociedades filiales en los términos previstos en los artículos 75 y siguientes del TR de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, reducir el capital social amortizando acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Aumento del capital social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Séptimo.-Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios admitidos por el TR de la Ley de Sociedades Anónimas, y en su caso, lectura de la misma.

Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que tengan inscritas las acciones en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, pudiendo delegar su representación en otra persona conforme al artículo 14 de los Estatutos sociales y artículo 107 del TR de la Ley de Sociedades Anónimas. Para tener voz y voto, se requiere ser propietario, por lo menos, de diez acciones. Los accionistas de menor número de títulos podrán agruparse para emitir su voto. A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, sitas en Máximo Aguirre, 14, Leioa (Vizcaya), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. Igualmente, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y en las oficinas de la sociedad el texto íntegro de las modificaciones de los artículos estatutarios propuestas y los informes pertinentes y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 28 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-31.224.