Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Granada, Gran Vía, 14, el día 26 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día 27 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000 y aplicación de resultados.

Segundo.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Tercero.-Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas individuales.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas consolidadas.

Sexto.-Redenominación de capital social en euros, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 46/1998, de Introducción del Euro y consecuente reducción de capital en la cantidad de 36,31 euros, y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social los documentos e informe del Auditor de cuentas que determine el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo correspondiente que determina el artículo 144 de la misma Ley.

Granada, 1 de junio de 2001.-Los Copresidentes del Consejo de Administración, Miguel Rodríguez-Acosta Carlström y José Manuel RodríguezAcosta Carlström.-31.292.